睿创微纳:2019年年度股东大会决议

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睿创微纳:2019年年度股东大会决议

原标题:睿创微纳:2019年年度股东大会决议公告

证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2020-018

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

. 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月12日

(二) 股东大会召开的地点:公司整机楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵

阳大街11号)

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

18

普通股股东人数

18

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

122,582,039

普通股股东所持有表决权数量

122,582,039

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)

27.5465

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

27.5465

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马宏先

生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的

规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席8人,独立董事邵怀宗因工作原因未出席会议;

2、 公司在任监事3人,出席3人;

3、 董事会秘书赵芳彦出席会议;副总经理陈文礼列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

2、 议案名称:《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

3、 议案名称:《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

4、 议案名称:《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

5、 议案名称:《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

6、 议案名称:《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

7、 议案名称:《关于聘请公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构

的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

8、 议案名称:《关于非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

9、 议案名称:《关于监事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

普通股

122,581,539

99.9995

500

0.0005

0

0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普

通股股东

68,400,000

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普

通股股东

45,274,027

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普

通股股东

8,907,512

99.9943

500

0.0057

0

0.0000

其中:市值50

万以下普通股

股东

1,018

67.0619

500

32.9381

0

0.0000

市值50万以

上普通股股东

8,906,494

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

(三) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

5

关于公司

2019年度

41,663,356

99.9987

500

0.0013

0

0.0000

利润分配

预案的议



7

关于聘请

公司2020

年度财务

报告审计

机构和内

部控制审

计机构的

议案

41,663,356

99.9987

500

0.0013

0

0.0000

8

关于非独

立董事薪

酬方案的

议案

41,663,356

99.9987

500

0.0013

0

0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无需特别决议通过的议案。

无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:黄鹏、于洋

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表

决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会决议内容符合相

关规定,本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2020年5月13日

. 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。